Investasi Kripto Bodong! Warga China Ini Ditangkap Pemerintah AS
Jumat, 24 Mei 2024
Penulis: Himmatul Aliyah
Teknologi – Laporan dari Reuters pada 17 Mei, pihak berwenang AS mengonfirmasi bahwa telah menangkap dua warga negara China karena telah melakukan penipuan kripto di AS senilai $73 juta atau sekitar Rp 1, 16 triliun.
Dua warga China tersebut adalah Yicheng Zhang yang ditangkap di Los Angeles pada Kamis, 16 Mei.
Daren Li yang merupakan seseorang yang berkewarganegaraan ganda (China dam St. Kitts dan Nevis), telah ditangkap di bandara Atlanta sejak April lalu.
Dalam melancarkan aksi penipuannya, mereka dituduh terlibat dalam jenis penipuan “pig butchering” .
Istilah ini merujuk pada penipuan jangka panjang dengan memanfaatkan kepercayaan dari korban.
Ini berawal dengan mengajak korban dalam berinvestasi kripto hingga kemudian dana investasi dari korban dibawa kabur oleh pelaku.
Para terdakwa diduga telah melakukan perencanaan sistematis dengan mengajak korban untuk membuka rekening bank AS atas nama perusahaan cangkang.
Perusahaan cangkang sendiri merujuk pada perusahaan fiktif yang hanya ada di atas kertas dan tidak memiliki kantor atau karyawan, namun memiliki rekening bank atau investasi pasif.
Para korban dipengaruhi secara online untuk mengirimkan uang ke rekening-rekening mereka, yang kemudian dana itu dicuci melalui lembaga keuangan AS ke rekening bank di Bahama.
“Sementara penipuan di pasar kripto memiliki banyak bentuk dan bersembunyi di banyak tempat, pelakunya tidak berada di luar jangkauan hukum, ” kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco, dilansir dari Reuters.
Atas penipuan yang dilakukan Zhang dan Li , keduanya didakwa atas pencucian uang dan enam tuduhan lainnya dalam pencucian uang internasional.
Jika dalam proses lanjutan mereka terbukti bersalah, maka mereka akan dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan.
Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Departemen Kehakiman AS.
(Hma/Pdh)
Tags
Berita Populer
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Berita terkait
Jakarta - Threads menjadi aplikasi terbaru buatan Meta yang menjadi pesaing berat Twitter resmi rilis pada Kamis ...
TechSabtu, 15 Juli 2023
Teknologi - Biasanya layar Handphone (HP) yang kita pakai terbuat dari bahan dasar kaca dan plastik dan hal itu t...
TechSenin, 08 Januari 2024
Teknologi - Sebagai induk dari perusahaan Google, Alphabet harus menyetujui untuk membayar denda sebesar USD 350 ...
TechSenin, 12 Februari 2024
Teknologi - ChatGPT yang muncul di akhir 2022 berhasil menggemparkan masyarakat dunia karena bisa menjawab segala...
TechSenin, 04 September 2023
Teknologi - Sobat Youtz siapa diantara kalian yang masih bingung untuk menentukan akan membeli dan menggunakan an...
TechSelasa, 07 November 2023
Teknologi – Salah satu pendiri Google yang satu ini menambahkan satu lagi pulau ke koleksi pulau pribadi yang...
TechSabtu, 17 Februari 2024
Teknologi - Dunia kembali digegerkan oleh penemuan Teknologi kecerdasan buatan (AI) setelah berhasil menemukan be...
TechJumat, 11 Agustus 2023
Teknologi - Dalam era digital yang terus berkembang, pentingnya memiliki kehadiran online bagi bisnis tidak bisa ...
TechRabu, 11 September 2024
Teknologi - AI (Artificial Intellegent) adalah sebuah kata awam yang jarang didengar oleh masyarakat umum di Indo...
TechJumat, 23 Juni 2023